Gobierno Corporativo
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(102-18, 102-20, 102-22, 102-24, 102-28, 102-36)
Realizamos todas nuestras actividades en apego a los principios y valores empresariales con los que nos regimos, a través de la transparencia hemos ganado la confianza de nuestros diferentes grupos de interés.
Consejo de Administración
(102-23)
Al ser una Sociedad Anónima Bursátil, nuestro Consejo de Administración debe conformarse por un máximo de 21 miembros, entre quienes el 25% debe ser independiente y elegido con base en su experiencia, capacidad y reputación en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
La tarea de nuestro Consejo de Administración es vigilar la gestión de negocio y establecer las estrategias generales para la aplicación de los principios del Modelo de Sustentabilidad en Grupo Lala y de las personas morales que esta controle, todo esto de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores y nuestros estatutos sociales. Se llevan a cabo sesiones de Consejo en las cuales el quorum es superior al 80%.
El Consejo de Administración está integrado por personas que sobresalen por su reconocida experiencia laboral y profesional en las áreas estratégicas de Finanzas, Ventas y Mercadotecnia, principalmente.
Presidente*
Eduardo Tricio Haro
Consejeros Patrimoniales
Marcelo Fulgencio Gómez Ganem
Juan Carlos Larrinaga Sosa
José Manuel Tricio Cerro
Consejeros Independientes
Arquímedes Adriano Celis Ordaz
Blanca Avelina Treviño de Vega
Juan Pablo del Valle Perochena
Pablo Roberto González Guajardo
Rafael Robles Miaja
Secretario
Mauricio Gárate Meza
*El Presidente no ocupa un puesto operativo dentro de la empresa
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias está conformado por un Presidente, así como por una consejera y dos consejeros independientes, quienes tienen como responsabilidad llevar a cabo la supervisión de auditoría externa de la Compañía, comunicar al Consejo irregularidades del control interno, controlar la realización de operaciones con partes relacionadas, las actividades del Director General y la función financiera, así como la elaboración de un reporte anual de sus actividades.
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias está integrado únicamente por miembros independientes del Consejo de Administración.
Existen otras funciones que el Comité debe cumplir, como formular recomendaciones al Consejo respecto al desempeño de los principales funcionarios y funcionarias de la empresa, las operaciones con partes relacionadas, de las solicitudes de dictámenes de peritos independientes, convocar las asambleas de accionistas y apoyar en la preparación de informes para la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Presidente
Rafael Robles Miaja
Consejeros Independientes
Juan Pablo del Valle Perochena
Pablo Roberto González Guajardo
Blanca Avelina Treviño de Vega
Además, contamos con un Comité de Compensaciones, mismo que desempeña las actividades en materia de Compensación y Evaluación que establece el Código de Mejores Prácticas Corporativas a que se encuentra adherido Lala y las que determine el Consejo de Administración.
Los miembros de este Comité fueron designados por el Consejo de Administración y posteriormente ratificados por la Asamblea General de Accionistas. Sus principales funciones son: (i) sugerir criterios para la evaluación y compensación del Director General y personal de alto nivel, así como la determinación de pagos por separación del Director General; (ii) analizar la propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal de la sociedad; (iii) analizar y presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, el Sistema Formal de Sucesión del Director General y el personal de alto nivel.
El Comité de Compensaciones está conformado por dos consejeros independientes y un consejero patrimonial:
Presidente
Pablo Roberto González Guajardo
Miembro
Juan Pablo del Valle Perochena
Miembro
Eduardo Tricio Haro
La Asamblea General de Accionistas de Lala determina, conforme a la asistencia en cada una de las sesiones que se llevan a cabo, la remuneración a las y los consejeros y demás integrantes de los Comités.
Respecto al Comité de Finanzas, actualmente las decisiones son analizadas por el equipo directo del CFO, y posteriormente se llevan al Consejo para aprobación dentro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, donde se revisan trimestralmente decisiones clave referentes al área financiera, como: políticas de cobertura, decisiones de fusiones y adquisiciones, estructuras corporativas, estrategias de planificación fiscal, entre otras.
La visión estratégica y sustentable de nuestro equipo de dirección ha potenciado el crecimiento de nuestra compañía. Hemos invertido en distintos mercados y segmentos posicionándonos como líderes de la industria.
Impulsamos el desarrollo y compromiso de todo el personal a través de bonos de productividad que se calculan y fijan de acuerdo con su desempeño. Además, para el personal de primer nivel, brindamos un Plan de Acciones alineado con la generación de valor de la Compañía y los intereses de accionistas a través del cumplimiento de mandatos estratégicos y objetivos de negocio, con el fin de propiciar una cultura de alto desempeño.
Protegemos a los accionistas minoritarios de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles a través de nuestros estatutos.
Información sobre la Acción
Las acciones de LALA serie B cotizan en la bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde el 16 de octubre de 2013, bajo la clave de pizarra: ‘LALA B’.
Declaraciones a futuro
Este documento contiene ciertas previsiones, proyecciones y declaraciones a futuro, con respecto a la situación financiera, resultados de operación e información operativa y del negocio de Grupo Lala y/o sus subsidiarias; así como los planes y objetivos de la Compañía relacionados con estos aspectos.
El presente informe no constituye una oferta de valores por parte de LALA. Únicamente ha sido emitido con carácter informativo.
Ética y Derechos Humanos
Código de Conducta
(102-16, 102-17)
Como grupo nos ceñimos a un estricto Código de Conducta que garantiza la integridad física, ética y moral de todos nuestros grupos de interés; el cumplimiento de este Código en nuestras actividades diarias nos ha permitido lograr las metas propuestas año con año.
En Nuestro Código de Conducta resaltan cuatro temas principales:
- Relación con clientes.
- Relación con proveedurías.
- Relación con competencia.
- Relación con autoridades.
En cumplimiento con la Ley Federal del Trabajo y con las Normas Oficiales Mexicanas que rigen las condiciones de trabajo, garantizamos los derechos fundamentales de nuestro personal tales como salud, seguridad, atención a quejas y sugerencias, entre otros.
En México impartimos 10,969 horas de capacitación en temas relacionados con Código de Conducta, Derechos Humanos y lucha contra la corrupción.
En Centroamérica invertimos 1,063 horas de capacitación en temas de Código de Conducta.
Mecanismos formales de Quejas
(102-33)
Cualquier situación relacionada con el incumplimiento del Código de Conducta Lala, publicado en el sitio web de la compañía, puede ser reportada de manera anónima por cualquier persona relacionada con Grupo Lala a través de una línea de atención que se encuentra disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Cabe mencionar que de cada reporte recibido se lleva un seguimiento y es el Comité de Ética quien los atiende, investiga y da respuesta a los mismos.
Difundimos nuestro Código de Conducta con las empresas proveedoras a través del Portal de pagos.
Asociaciones y cámaras
(102-13)
Como parte de nuestra estrategia, colaboramos con diferentes organizaciones gremiales nacionales y multilaterales, entre asociaciones y cámaras, con la finalidad de establecer acciones que mejoren las condiciones para el desarrollo del sector y del negocio, apegándonos a la misión, visión y valores empresariales.
Organismos cúpulas empresariales
Participamos en la interlocución de diversos Consejos y Cámaras del sector público y privado en un alto nivel. Entre ellos:
México
- Consejo Mexicano de Negocios (CMN)*
- Consejo Nacional Agropecuario (CNA)*
- Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
- Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Costa Rica:
- Cámara de Industria y Comercio de Costa Rica (CICOMEX)
- Cámara Costarricense de Industria Alimentaria (CACIA)
Nicaragua
- Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin)*
- Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN)*
- Asociación de productores y exportadores de Nicaragua
- Cámara Mexicana Nicaragüense
Guatemala:
- Cámara de Industria
- Cámara de Alimentos y bebidas
- Cámara de productores de leche
Organismos relacionados con el negocio
Para robustecer la atención y seguimiento a las políticas y regulaciones del sector en que opera la empresa, también estamos relacionados con las siguientes instancias:
México
- Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP)*
- Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)*
- Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC)*
- Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMexico).
Nicaragua
- Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac)*
- Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)*
Costa Rica
- Cámara Nacional de Productores de Leche (PROLECHE)
Estados Unidos
- International Dairy Foods Association (IDFA)
Internacional
- Federación Panamericana de Lechería (FEPALE)*
*Se participa en posiciones relevantes en los consejos directivos.
Contacto e Información a Inversionistas
(102-3, 102-4, 102-5, 102-53)
Oficinas Corporativas Grupo Lala, S.A.B. de C.V.
Calzada Carlos Herrera Araluce 185, Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079
Relación con Inversionistas
Mariana Rojo
Estefanía Vázquez
+52 (55) 9177 5900
[email protected]
Responsabilidad Social
Rafael Garza
+52 (871) 729 3100
[email protected]
Auditores Independientes
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte)
Boulevard Independencia 1819-B Ote. Colonia San Isidro, Torreón, Coahuila, C.P. 27100
Lala Administración y Control, S.A. de C.V.
Calzada Carlos Herrera Araluce 185, Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35079, México.